Corrupción: detuvieron a Sergio Todisco, dueño de Textilana

El empresario fue apresado por la Policía Federal igual que su exmujer, María Elizabeth Ortiz Municoy, como ordenó el Juez Bonadío. Están involucrados en la investigación por lavado de dinero de los “Panamá Papers” y en la “causa de los cuadernos”.

21/10/2018
Corrupción: detuvieron a Sergio Todisco, dueño de Textilana
(Foto: QUÉ Digital)

El empresario marplatense Sergio Esteban Todisco, heredero y dueño de la fábrica textil Textilana, fue detenido en las últimas horas por orden del juez federal Claudio Bonadío, quien tal como informó QUÉ Digital, se encuentra involucrado en dos importantes causas de corrupción que en su caso particular se encuentran entrecruzadas: la de los cuadernos del chofer Oscar Centeno que abrió la investigación por el pago de coimas durante los gobiernos del kirchnerismo y a su vez la del escándalo de los Panamá Papers.

Luego de que este sábado su expareja, María Elizabeth Ortiz Municoy, fuera apresada por la Policía Federal en el marco de la misma investigación, la orden de detención emitida por Bonadío se hizo efectiva y Todisco quedó detenido, según dio a conocer esta madrugada el diario La Nación.

El juez federal la había ordenado a la Policía Federal la detención de los marplatenses Sergio Todisco y de su esposa María Elizabeth Ortiz Municoy, investigados como posibles testaferros del matrimonio Muñoz-Pochetti.

Bonadío ordenó la detención en primera instancia la detención de Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, exsecretario del matrimonio Kirchner, quien fue señalado en la causa de los cuadernos como el receptor de los bolsos con dinero proveniente de coimas que pagaban empresarios vinculados a la obra pública durante el gobierno anterior, según dio a conocer Infobae.

Este sábado por la noche fue detenida la expareja del empresario y este domingo Todisco siguió el mismo camino.

 LA INVESTIGACIÓN  

Cuando estalló el escándalo de los Panamá Papers, un marplatense apareció en escena sospechado de ser testaferro de Daniel Muñoz, exsecretario de Néstor Kirchner y fallecido en 2016. Es que, este hombre figura en la constitución de numerosas empresas de inversiones inmobiliarias en Estados Unidos.

Con el avance de distintas investigaciones periodísticas el espectro se fue agrandado sobre Sergio Todisco -hijo del dueño de Textilanay su pareja Elizabeth Ortiz Municoy.

La pareja registra operaciones por unos 65 millones de dólares, pese a tener registrado en Argentina ingresos mensuales por $30 mil.

Todisco Inversiones inmobiliarias Miami Herald

Sergio Esteban Todisco es hijo del conocido empresario marplatense Mauro Sergio Todisco -dueño de la firma Textilada y quien falleció a los 74 años en julio de 2016.-. A él, a su pareja y agente inmobiliaria de la ciudad, Elizabeth Ortiz Municoy, hace años los investiga la Unidad de Información Financiera (UIF) a partir de una presentación hecha por el fiscal federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, surgida luego de las filtraciones de los Panamá Papers.

Sus comunes ingresos declarados en el país y las millonarias operaciones inmobiliarias en Estado Unidos son el puntal que no condice y que genera la sospecha de lavado de activos.

De acuerdo a la información publicada este fin de semana por Infobae, al comenzar a investigar se probó que Sergio Todisco junto a su esposa Elizabeth Ortiz Municoy -dueña de la inmobiliara Ortiz LizMar- habrían creado al menos 14 empresas en Miami y en el estado de Delaware, entre mayo de 2010 y julio de 2015, que fueron el canal para la adquisión de 16 propiedades -departamentos de lujo, paseos comerciales y un mini shopping-.

También se acreditó que Todisco dejó su puesto en febrero de 2015 y lo reemplazó Perla Aydeé Puente Reséndez, con el fin de ocultar los verdaderos dueños de la offshore -posiblemente Daniel Muñoz y su esposa Carolina Pochetti.

Ver más: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comentarios