Facturas apócrifas: operativo de AFIP, con allanamientos en la ciudad

Fue en el marco de una investigación que permitió desbaratar una banda que emitía, colocaba y vendía comprobantes electrónicos en todo el país por un total cercano a los $ 4.100 millones.

04/12/2017
Facturas apócrifas: operativo de AFIP, con allanamientos en la ciudad
(Foto: Prensa AFIP)

En el marco de una investigación generada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) -y que permitió desbaratar una banda que emitía, colocaba y vendía facturas apócrifas electrónicas por un total cercano a los $ 4.100 millones- en todo el país se registraron más de setenta allanamientos, algunos de los cuales tuvieron lugar en Mar del Plata.

Según informaron desde AFIP, la investigación iniciada por la entidad permitió detectar un complejo entramado societario dedicado a la emisión, colocación y venta de facturas electrónicas apócrifas por un total cercano a los $ 4.100 millones en poco más de dos años.

De acuerdo a la información suministrada, esta organización delictiva abasteció de comprobantes apócrifos a más de 5 mil usuarios con el propósito de reducir la carga tributaria. Durante el transcurso de la investigación se comprobó la emisión, cuanto menos, de unas 45 mil facturas apócrifas.

En ese sentido, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°9 a cargo de Javier López Biscayart ordenó –por pedido del fiscal de la causa, Pablo Turano- la realización de 70 allanamientos en la ciudad de Buenos Aires, conurbano bonaerense y localidades del interior del país, tales como Mar del Plata, Comodoro Rivadavia, Bragado, Bahía Blanca, Resistencia, Córdoba y Rosario.

“Con estas acciones se busca obtener y resguardar los elementos probatorios que confirman la existencia y dimensión de la estructura ilícita denunciada, desenmascarar a sus jefes y organizadores, como así también facilitar las tareas de fiscalización dirigidas a determinar la real evasión de los sujetos que adquirieron los comprobantes apócrifos”, explicaron desde AFIP.

Participaron de los operativos más de 350 agentes de la Administración, además de personal de Gendarmería Nacional. Durante los procedimientos se secuestró importante cantidad de documentación y material informático que comprobaría los hechos ilícitos denunciados.

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