Puerto: desarticulan una banda que evadía impuestos

La AFIP realizó más de veinte allanamientos con el objetivo de desactivar una asociación ilícita que utilizaba usinas de facturas apócrifas, con los nombres de personas de bajos recursos. Hay una orden de detención.

13/10/2017
Puerto: desarticulan una banda que evadía impuestos
(Foto: ilustrativa / QUÉ Digital)

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó 23 allanamientos para desbaratar a una asociación ilícita fiscal del sector pesquero que utilizaba usinas de facturas apócrifas para evadir impuestos. Ya hay una orden de detención sobre un contador, integrante de la banda.

Según la escueta informaron oficial provista hasta el momento por la AFIP, la maniobra de la asociación consistía en “crear empresas y facturar en nombre de personas de bajos recursos económicos” quienes eran reclutados y oficiaban de “prestanombre”, tanto como personas físicas como para crear empresas.

En ese marco, la administración solicitó el embargo sobre cuentas bancarias y la “prohibición de mover hacienda de un feed lot”, que es donde se invertirían las ganancias de estas maniobras, sobre las siete personas que presuntamente integran la asociación ilícita fiscal.

En la causa interviene el Juzgado Federal de Mar del Plata, que a su vez trabajó con un exhorto del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. En total, de acuerdo a la información preliminar, la banda habría evadido alrededor de $100 millones.

Ver más: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comentarios