Sacoa: embargaron máquinas y cuentas bancarias
Es en el marco de la investigación que lleva adelante la Justicia Federal de Salta y tras los allanamientos llevados adelante por AFIP. Se ordenó la prohibición de salida del país de todos los involucrados en las maniobras y se libraron exhortos internacionales.
La Justicia Federal de Salta -en el marco de una investigación por presunta evasión agravada, lavado de activos, insolvencia fiscal fraudulenta y asociación ilícita– ordenó recientemente el embargo de 75 cuentas bancarias y todas las máquinas de juego pertenecientes a la empresa familiar Sacoa. Además, fue dictada la prohibición de salida del país de todos los involucrados en las maniobras y se libraron exhortos internacionales.
Según lo informado oficialmente, las medidas fueron tomadas luego de que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) allanara en simultáneo 37 domicilios en todo el país, entre ellos locales comerciales, estudios contables y domicilios particulares, todos relacionados con el grupo de empresas de la firma.
En lo que hace a los delitos denunciados, para los investigadores la maniobra fraudulenta consistía en generar una empresa que explotaba un local determinado por el cual presentaban las Declaraciones Juradas de IVA (que pagaban el mínimo porcentaje del monto determinado), y de esta manera acumularon una cuantiosa deuda. En ese sentido, esa misma maniobra era concretada con las cargas sociales de los empleados en relación de dependencia y además tampoco se cumplía con el pago del Impuesto a las Ganancias. En concreto, mediante estas acciones, los responsables de Sacoa crearon más de 30 sociedades anónimas a lo largo de su historia, y también tenían negocios en el exterior cuyos ingresos nunca fueron declarados.
Una vez que la empresa acumulaba una deuda millonaria, los responsables creaban una nueva sociedad a la cual le transferían el personal y nuevamente comenzaban a acumular deuda de IVA, aportes y contribuciones a la Seguridad Social y evadir Ganancias, según se informó.
En los allanamientos se recabó documentación que prueba la maniobra denuncia por la AFIP, y la denuncia recayó en el Juzgado Federal N° 1 de Salta, a cargo de Julio Leonardo Bavio, que finalmente ordenó el embargo de las 75 cuentas bancarias y todas las máquinas de juego, además de la prohibición de salida del país de todos los involucrados en las maniobras y se libraron exhortos internacionales.
