Facturas truchas: 15 allanamientos por una maniobra de $200 millones
Desde la AFIP precisaron que las personas investigadas por formar una asociación ilícita fiscal se vinculan al sector hotelero y pesquero.
A raíz de una investigación realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por disposición de la Justicia durante este jueves se concretaron en Mar del Plata 15 allanamientos en domicilios vinculados a una organización delictiva dedicada a la creación de sociedades ficticias. La asociación ilícita habría facturado operaciones inexistentes por la suma de $ 200 millones, desde el 2011 a la fecha.
Los operativos, ordenados por el juez federal Santiago Inchausti, se realizaron de manera conjunta entre agentes de AFIP y personal de Gendarmería Nacional. De acuerdo a los pocos datos que trascendieron, los integrantes de la asociación ilícita fiscal están vinculados al sector hotelero y pesquero de la ciudad.
Durante los procedimientos, se detectó que una parte de los comprobantes emitidos por las distintas usinas de facturas electrónicas truchas poseían como destinatarios a diferentes organismos de la administración pública nacional, provincial o municipal.
Además, se secuestró documentación e información en soporte digital. “Con estas acciones se busca obtener y resguardar los elementos probatorios que confirman la existencia y dimensión de la estructura ilícita denunciada, desenmascarar a sus jefes y organizadores, como así también facilitar las tareas de fiscalización dirigidas a determinar la real evasión de los sujetos que adquirieron los comprobantes apócrifos”, explicaron desde la AFIP.
Asimismo, detallaron que la asociación ilícita investigada habría facturado operaciones inexistentes por la suma de $200 millones, desde el 2011 hasta la actualidad.
