Viernes 29 de marzo | Mar del Plata
06/07/2018

Operación “dólar blanco”: procesaron a diez detenidos

Los acusados por narcotráfico, puesta en circulación de moneda extranjera falsa y lavado de dinero permanecerán detenidos. Uno por uno, cómo operaban y cómo fueron cambiando de actividades delictivas.

Operación “dólar blanco”: procesaron a diez detenidos
(Foto: ilustrativa / QUÉ Digital)

Diez de las personas que fueron detenidas a principios de junio en el marco de una operación denominada “dólar blanco” fueron procesadas con prisión preventiva por la Justicia Federal en el orden de diversos delitos entre los que se encuentran contrabando y comercio de estupefacientes, puesta en circulación de moneda extranjera falsa en el exterior y lavado de dinero. La banda, según estableció en su resolución el juez Santiago Inchausti, empleó una “metodología que abarcó espacios temporales distintos y actividades ilícitas diversas que fueron mutando con el paso del tiempo”. Para las maniobras de falsificación y puesta en circulación de moneda extranjera se aprovechaban de personas de bajos recursos y con un grado de vulnerabilidad considerable.

En concreto, Inchausti, a cargo del Juzgado Federal Nº 3, dictó en las últimas horas el procesamiento con prisión preventiva de diez de los acusados y les impuso un embargo de $20 millones al tiempo que dictó la falta de mérito para otros tres.

La banda, liderada por Gastón Maximiliano Russo, según la acusación, es investigada por “cometer diversas y sucesivas actividades delictivas, como ser el contrabando y comercio de estupefacientes, la introducción y puesta en circulación de moneda extranjera falsa en el exterior del país, actividades en infracción a la ley de drogas en el ámbito local, la tenencia de armas y lavado de dinero proveniente, precisamente, de las ganancias obtenidas a través del desarrollo de esas maniobras”.

En cuanto a la acreditación de la hipótesis delictiva planteada en la causa, el juez estableció que a partir de 2009, y sin descartar que haya sido con anterioridad a esa fecha, se conformó una organización delictiva de carácter internacional, liderada, en principio, por Gastón Russo e integrada -sin descartar la participación de terceras personas- por su hermano, Walter Russo además de Cintia Eliana Patri Guerrero, Héctor Luis Patri, Carmen Haydee Guerrero, Fernando Dodero, Cristian Ricardo Palomeque, Pablo Ezequiel Castagnino, María Lucía Milano y Noemí Gallo.

 CÓMO ACTUABAN 

Según sostuvo el juez en el auto de procesamiento, la metodología empleada por esta asociación “abarcó espacios temporales distintos y actividades ilícitas diversas que fueron mutando con el paso del tiempo de acuerdo a las vicisitudes, necesidades u objetivos que la banda fue planteándose”.

De esta manera, explicó que entre 2009 y 2011 los miembros de la organización -y otros vinculados a ella, por la cual se deberá profundizar la pesquisa- estuvieron dedicados a hechos relacionados con el contrabando de estupefacientes, y graficó que en la ciudad de Paysandú, Uruguay, dos de ellos resultaron detenidos en 2009 mientras que otro lo estuvo en 2011 luego de un intento de contrabando en Ezeiza.

Posteriormente, la asociación retornó sus actividades. Y a partir de 2016 la organización tuvo como objetivo maniobras ligadas al delito de falsificación y puesta en circulación de moneda extranjera, principalmente en Estados Unidos, cambiando el dinero apócrifo para retornarlo al país como divisas.

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Así, en la causa se acreditó que la banda se hacía de personas de bajos recursos y de un grado de vulnerabilidad considerable y también de personas que tendría vínculos con la organización, que viajaban a aquel país con dólares apócrifos y eran recibidos por algunos de los ahora detenidos para luego intercambiar esa moneda falsa por verdadera. “De momento la forma en que lo hacían no ha sido del todo acreditada, pero la instrucción sí cuenta con indicios para sospechar que ese intercambio, entre otros, podría estar dado por compras de mercadería en la cadena Walmart abonando con un billete de alta numeración y realizando compras de montos menores quedándose con el cambio de moneda de curso legal”, explicó el juez.

Es decir, el modus operandi de la organización consistía en captar personas (allegados a los imputados, de bajos recursos), tramitarles la documentación migratoria necesaria para que puedan viajar y así ser recibidos por algunos de ellos para que luego el dinero falso que era ingresado en el extranjero sea retornado como divisa verdadera.

Posteriormente a ello, por diferentes circunstancias como detenciones de personas ligadas a la organización en aquel país, la asociación mutó de actividad -sin que esto signifique que la banda haya dejado de dedicarse a ello- para realizar maniobras de comercio de estupefacientes en Mar del Plata.

De esta manera, en causa se le atribuye a los imputados una “multiplicidad de hechos delictivos realizados desde el marco de una asociación ilícita y con la intervención de un gran número de personas, muchas de las cuales aún no están identificadas”, según planteó el magistrado en su resolución.

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 UNO POR UNO, ACUSADOS Y DELITOS  

* Gastón Maximiliano Russo: jefe de una asociación ilícita, figura que concurre materialmente con el delito de contrabando de estupefacientes agravado por ser destinado al comercio de estupefacientes y por la cantidad de partícipes en grado de tentativa –un hecho–, en calidad de coautor, con el delito de comercio de estupefacientes agravado por la cantidad de partícipes y por valerse de un menor en calidad de coautor, y con el delito de lavado de activos agravado por ser realizado con habitualidad y como miembro de una asociación, en calidad de autor, todos ellos concurriendo de forma real entre sí.

* Walter Luis Russo: miembro de una asociación ilícita, figura que concurre materialmente con el delito de comercio de estupefacientes agravado por la cantidad de partícipes en calidad de coautor, y con el delito de lavado de activos agravado por ser realizado con habitualidad y como miembro de de una asociación, en calidad de autor, todos ellos concurriendo de forma real entre sí.

* Cintia Eliana Patri Guerrero:  miembro de una asociación ilícita, figura que concurre materialmente con el delito de comercio de estupefacientes agravado por la cantidad de partícipes en calidad de coautora, y con el delito de lavado de activos agravado por ser realizado con habitualidad y como miembro de de una asociación, en calidad de autora, todos ellos concurriendo de forma real entre sí.

* María Lucia Milano: miembro de una asociación ilícita, figura que concurre materialmente con el delito de comercio de estupefacientes agravado por la cantidad de partícipes en calidad de coautora, con el delito de lavado de activos agravado por ser realizado con habitualidad y como miembro de de una asociación, en calidad de autora, y con el delito de tenencia de arma de fuego sin la debida autorización legal de de uso civil condicional todos ellos concurriendo de forma real entre sí.

* Cristian Ricardo Palomeque: miembro de una asociación ilícita, figura que concurre materialmente con el delito de lavado de activos agravado por ser realizado con habitualidad y como miembro de de una asociación en calidad de autor. permanecerá con prisión preventiva hasta que dé cumplimiento con la caución personal dispuesta hasta cubrir $500 mil.

* Pablo Ezequiel Castagnino: miembro de una asociación ilícita, figura que concurre materialmente con el delito de comercio de estupefacientes agravado por la cantidad de partícipes en calidad de coautor, y con el delito de lavado de activos agravado por ser realizado con habitualidad y como miembrode una asociación, en calidad de autor, todos ellos concurriendo de forma real entre sí.

* Carmen Haydee Guerrero: miembro de una asociación ilícita, figura que concurre materialmente con el de delito de comercio de estupefacientes agravado por la cantidad de partícipes en calidad de partícipe secundaria, y con el delito de lavado de activos agravado por ser realizado con habitualidad y como miembro de de una asociación, en calidad de autora, todos ellos concurriendo de forma real entre sí. Permanecerá con prisión preventiva hasta dé cumplimiento con la caución personal dispuesta hasta cubrir $500 mil.

* Héctor Luis Patri: miembro de una asociación ilícita, figura que concurre materialmente con el delito de comercio de estupefacientes agravado por la cantidad de partícipes en calidad de partícipe secundario, y con el delito de lavado de activos agravado por ser realizado con habitualidad y como miembro de de una asociación, en calidad de autor, todos ellos concurriendo de forma real entre sí. Permanecerá con prisión preventiva hasta dé cumplimiento con la caución personal dispuesta hasta cubrir $500 mil.

* Noemí Gallo: miembro de una asociación ilícita, figura que concurre materialmente con el delito de lavado de activos agravado por ser realizado con habitualidad y como miembro de una asociación, en calidad de autora. Permanecerá con prisión preventiva hasta dé cumplimiento con la caución personal dispuesta hasta cubrir $500 mil.

* Fernando Silvestre Dodero: miembro de una asociación ilícita, figura que concurre materialmente con el delito de delito comercio de estupefacientes agravado por la cantidad de partícipes en calidad de coautor.

 

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06/07/2018