Reactivan la causa por lavado contra Jonestur y Transcambio
Luego de que la Corte Suprema ratificara el curso de la investigación que en 2016 tuvo espectaculares operativos sobre casas de cambio, integrantes de las empresas fueron citados nuevamente a indagatoria.
Lo que en septiembre de 2016 impactó en la ciudad como un operativo contra arbolitos ubicados, entre otras zonas, en la avenida Independencia tenía como trasfondo una investigación iniciada en 2014 contra cuevas financieras y casas de cambio de la ciudad vinculadas con el lavado de dinero. El caso en abril de 2017 tuvo un duro revés cuando la Cámara de Apelaciones dictó la nulidad de todas las actuaciones por un supuesto informe mal hecho por Gendarmería y sobreseyó a los 25 imputados.
Sin embargo, esa instancia se revirtió luego, a fines de 2017, cuando la Cámara de Casación mandó a poner nuevamente en marcha la causa y revocar los 25 sobreseimientos. Y en febrero de este año la Corte Suprema ratificó esa decisión. Por eso, ahora desde el Ministerio Público Fiscal destacaron la reactivación de la investigación e iniciaron nuevamente el proceso de declaraciones indagatorias contra miembros de las reconocidas casas de cambio Transcambio y Jonestur.
En este sentido, desde la Fiscalía Federal N°1 de Mar del Plata, a cargo de Laura Mazzaferri -que trabaja en conjunto en este caso con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), y bajo la intervención del juez Santiago Inchausti- explicaron en las últimas horas que la causa investiga los delitos de lavado de activos, intermediación financiera y asociación ilícita integrada por directivos, accionistas y empleados de las principales empresas financieras de Mar del Plata, como son Jonestur y Transcambio.
Así, describieron que en el marco de la extensa investigación “se establecieron vinculaciones de Jonestur con la denominada causa ‘Cuadernos’ y la banca privada de Andorra; y de Transcambio con la investigación de los ‘Panamá Papers’ y ‘Carbón Blanco’.
De acuerdo a la pesquisa, la prueba reunida permite establecer vínculos de la financiera Transcambio con tres millones de dólares sin justificar hallados en las cajas de seguridad de ese grupo económico; con las investigaciones de los “Panamá Papers” y “Carbón Blanco” (por lavado y narcotráfico); y con investigaciones por delitos tributarios.
En relación con Jonestur se ha establecido una vinculación con la causa conocida como “Cuadernos” y conexiones -a partir de transferencias bancarias- con la Banca Privada de Andorra, por cuentas que los imputados tenían allí con sumas sin justificar en su mayoría, a través de personas jurídicas con estructuras offshore, y que alcanzan -aproximadamente- la suma de 80 millones de euros. “En el Principado se investiga por lavado de activos a esa banca privada y se ha requerido la colaboración internacional de nuestro país para recibir declaraciones indagatorias a directivos de Jonestur por maniobras de lavado allí detectadas”, según detallaron los investigadores.
PROHIBICIONES PARA SALIR DEL PAÍS E INDAGATORIAS
Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, luego de que en febrero pasado la Corte Suprema -instancia a la que se llegó por presentaciones de las defensas de los acusados- avalara la decisión tomada previamente por la Cámara de Casación Penal de que avance la causa, desde la fiscalía y el juzgado se retomaron las medidas probatorias y cautelares dispuestas entonces, como la inhibición general de bienes y las prohibiciones para salir del país, y también las medidas procesales vinculadas específicamente a las indagatorias y ampliaciones de esos actos procesales, por operaciones concretas de lavado de activos.
Además, se incorporó en la causa a personas que aún no habían llegado a ser indagadas, pese a los pedidos de la fiscalía.
En cuanto a la continuidad de la causa, explicaron que en primer lugar se citó a indagatoria a integrantes de Transcambio, ocho de los cuales lo hicieron la semana pasada y otros que se esperan para los próximos días, y en las cinco audiencias realizadas hasta ahora los imputados se negaron a prestar declaración y presentaron escritos de descargo. Sobre fin de mes, en tanto, llegará el turno de citación para los miembros de Jonestur.
De acuerdo a las pruebas que surgen de la causa y que fueron comunicadas por la fiscalía, los grupos económicos investigados “funcionaban como agentes recicladores de distintas maniobras de distracción sobre fondos provenientes de diversos delitos”. En concreto, se graficó que “introducían en el mercado el dinero de los clientes habido como consecuencia de actividades ilícitas“.
