Cuatro allanamientos en el marco de una causa por lavado de dinero
El operativo tuvo 39 procedimientos simultáneos en distintos puntos del país. La investigación surgió como desprendimiento de una mayor, en la que se desbarató a una organización que transportaba cocaína a Europa.
Un importante operativo a nivel nacional, que tuvo su repercusión en Mar del Plata y que consistió en el allanamiento simultáneo de 39 inmuebles, se desarrolló este martes en el marco de una investigación sobre una organización criminal que se dedicaba al tráfico de clorhidrato de cocaína a Europa en grandes cantidades. En este caso se trata de una nueva causa que se les sigue por el presunto lavado de activos de origen ilícito. Como resultado de los operativos, fueron detenidas siete personas
En la causa principal por contrabando agravado de más de mil kilos de clorhidrato de cocaína, conocida como “Carbón Blanco”, se encuentra detenido bajo el régimen de prisión domiciliaria el líder de la organización, quien en breve deberá enfrentar el juicio oral. A raíz de ese expediente, se formuló uno nuevo en el que se comenzó a investigar el presunto lavado de activos de la banda.
Según informó el sitio fiscales.gob.ar, esta investigación está a cargo del fiscal federal de Roque Sáenz Peña, Chaco, Carlos Sansserri, y la Procuraduría de Criminalidad Económica (Procelac). En ese contexto, a principios de este mes, solicitaron ante el juzgado federal a cargo de Zunilda Niremperger, donde está radicada la causa, una serie de medidas, entre las que se encontraba el pedido de allanamientos que se ejecutó este martes. La magistrada había investigado y elevado a juicio otro caso contra la misma organización narcocriminal, por el contrabando de una tonelada de cocaína.
La actividad fue supervisada desde el Centro de Control de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en Ezeiza, por el titular de la Procelac, Carlos Gonella.
En Mar de Plata se realizaron cuatro allanamientos -de los que no se informaron detalles- que se sumaron a los 23 realizados en la Ciudad de Buenos Aires, tres en otras localidades de la provincia de Buenos Aires, seis en Santa Fe y dos en Santiago del Estero.
Estuvieron divididos en particulares, domicilios de empresas, inmuebles rurales, estudios jurídicos, notariales y contables. Esto implicó el uso de 242 oficiales de la PSA, desplegados en más de 50 móviles.
Como resultado de los operativos fueron detenidas siete personas, de las cuales dos son abogados. Además, se secuestró, entre otras cosas, diversa documentación en distintos formatos, computadoras, dinero en efectivo, joyas, relojes, obras de arte, armas de fuego en situación irregular y en el domicilio de uno de los contadores se hallaron cien mil dólares. Estos elementos serán incorporados a la causa para su posterior análisis.
