Evadían millones de pesos mediante facturas truchas y empresas fantasma: detenidos
La Justicia concretó 30 allanamientos en Mar del Plata, Capital Federal y Córdoba y detuvo a 6 personas a partir de una investigación de AFIP por evasión de $2.500 millones.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se presentó como querellante en una causa que investiga la evasión impositiva por 2.500 millones de pesos a través de facturas truchas y empresas fantasma y por la cual seis personas fueron detenidas en las últimas horas tras múltiples operativos en Mar del Plata, Capital Federal y Córdoba.
El Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata lleva adelante una investigación detrás de una presunta organización dedicada a emitir facturas truchas para evadir impuestos, por lo cual el organismo conducido por Carlos Castagneto se presentó como querellante.
En ese marco y, según informaron desde el organismo, este miércoles se realizaron unos 30 allanamientos en Mar del Plata, en Buenos Aires y en Córdoba en los cuales seis personas quedaron detenidas mientras avanza la investigación.
Todo surgió a partir de la Dirección General Impositiva (DGI), uno de los organismos que conforman la AFIP, cuyos inspectores habían detectado la existencia de una organización que creaba empresas fantasma y utilizaba sujetos insolventes, es decir, incapaces de asumir esas obligaciones, para generar usinas de facturación electrónica apócrifa.
A través de esos comprobantes falsos, las empresas podían disminuir de manera ilegal sus obligaciones fiscales con el impacto correspondiente en la recaudación tributaria del Estado.
Los agentes de la AFIP, además, pudieron comprobar que la organización había emitido comprobantes falsos por 2.308 millones de pesos en un corto período de tiempo. Sin embargo, con el paso del tiempo y al sumar nuevas operaciones, las ventas simuladas por esa vía sumaron 4.800 millones de pesos.
De esa manera, ese nivel de ventas permitió a sus responsables evadir impuestos por un total de 2.500 millones de pesos, lo que derivó en la intervención judicial, los allanamientos en tres provincias y la detención de seis personas.
