Cuevas financieras: la Justicia pidió información a los bancos
El juez Santiago Inchausti ordenó que diferentes entidades bancarias entregaran documentación e información referente a cuentas y cajas de ahorro de los involucrados en la causa por la que ya hay 10 personas detenidas.
Por orden de la Justicia Federal, en las últimas horas se realizó un nuevo operativo en el marco de la causa contra las cuevas financieras por lavado de activos y, en ese contexto, personal de Gendermaría retiró documentación e información de diferentes bancos con relación a algunos de los 10 detenidos que hay hasta el momento.
Las órdenes las emitió el juez Santiago Inchausti y fueron instrumentadas por personal de la Fiscalía Federal Nº1 a cargo de Laura Mazzaferri. Los investigadores buscan información sobre dinero que podría provenir del delito de lavado de activos.
La semana pasada se realizaron 48 allanamientos y fueron detenidas 10 personas. Se secuestraron más de 6 millones de pesos, 25 mil euros y 300 mil dólares, además de gran cantidad de piezas de oro y siete armas. De acuerdo a la hipótesis fiscal, la organización se valía de los denominados “arbolitos”, que operaban en la calle con protección de la fuerza de seguridad.
Desde la Fiscalía Federal N°1, señalaron que se trata de “una compleja investigación”, que aún sigue en curso, iniciada por una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que colabora en la investigación y estuvo presente en los procedimientos realizados.
