Operativo contra “arbolitos”: detuvieron a otras dos personas
El viernes la fiscalía realizó 20 procedimientos y aprehendió al encargado de una casa de turismo donde funcionaba una “cueva” financiera y a un “arbolito”. El lunes se habían realizado 28 allanamientos y detenido a ocho hombres.
En el marco de la investigación de la investigación por lavado de activos, que este lunes derivó en allanamientos en casas de cambio y cuevas en la ciudad, otras dos personas fueron aprehendidas este viernes durante una serie de 20 operativos y ya suman 10 los detenidos de esta causa entre “arbolitos”, empleados de casas de cambio y encargados de cuevas financieras. Por otro lado, se investiga la posible colocación de divisas en paraísos fiscales.
En la investigación a cargo de la fiscal federal Laura Mazzaferri este viernes se sumaron 20 procedimientos más, y se detuvieron a dos personas: una cumplía funciones de “arbolito” y la otra es un encargado de una cueva financiera que funcionaba dentro de una casa de turismo, que al momento de los allanamientos del lunes se hizo pasar por un cliente.
En total, se realizaron 48 allanamientos en Mar del Plata y cuatro en la Ciudad de Buenos Aires. Se secuestraron más de 6 millones de pesos, 25 mil euros y 300 mil dólares. Además, gran cantidad de piezas de oro y siete armas. De acuerdo a la hipótesis fiscal, la organización se valía de los denominados “arbolitos”, que operaban en la calle con protección de la fuerza de seguridad.
Al inicio de esta semana, entre lunes y martes, se desarrollaron 28 allanamientos con la intervención de la Gendarmería Nacional y la participación del Banco Central, y cuatro en la Ciudad de Buenos Aires, vinculados a una casa de cambio cuya sucursal en la ciudad balnearia fue allanada. El lunes, se había desplegado también un operativo en la intersección de las avenidas Luro e Independencia, donde también se requisaron personas y doce vehículos: fueron secuestraron nueve autos y una moto.
Desde la Fiscalía Federal N°1, señalaron que se trata de “una compleja investigación”, que aún sigue en curso, iniciada por una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que colabora en la investigación y estuvo presente en los procedimientos realizados.
“En la pesquisa se observa un entramado de sociedades, algunas de las cuales que funcionan bajo la apariencia de casas de cambio legal, y otras escondidas en cuevas, donde se realizan operaciones de cambio de divisas marginales, donde se determinan a discreción los valores de las mismas”, explican los investigadores.
A su vez, desarrollan actividades simulando ser entidades financieras, pero fuera de los controles del Banco Central y las disposiciones nacionales e internacionales del GAFI de prevención de lavado de dinero. De esta manera, pueden transformarse en vehículos para intentar blanquear el dinero de otros delitos como el narcotráfico, la trata de personas y otros delitos de criminalidad organizada transnacional.
