Secuestran más de 4,5 millones de dólares de cajas de seguridad
Los allanamientos en once bancos dispuestos por la Justicia se dieron en el marco de la investigación por intermediación financiera en la que hay 27 procesados por asociación ilícita, entre responsables de casas de cambio, cuevas y “arbolitos”.
En el marco de la causa por intermediación financiera que tiene a 27 procesados por asociación ilícita, entre ellos responsables de las empresas de cambio de divisas además de “arbolitos” e integrantes de “cuevas”, la Justicia y Gendarmería llevaron adelante este miércoles diversos allanamientos en bancos que arrojaron como resultado más de 4,5 millones de dólares secuestrados, en cajas de personas físicas y jurídicas, vinculadas al Grupo Transcambio.
Según informaron desde el sitio fiscales.gob.ar, a partir de un pedido de la fiscal Laura Mazzaferri se allanaron este miércoles once cajas de seguridad de distintos bancos de Mar del Plata, Capital Federal y el gran Buenos Aires en el marco de la causa que se investigan, entre otros, lavado de dinero, intermediación financiera y asociación ilícita.
En concreto, los procedimientos arrojaron como resultado más de 4,5 millones de dólares secuestrados, en cajas de personas físicas y jurídicas, vinculadas al Grupo Transcambio (Transcambio S.A., Transacciones Crediticias S.A. y Anker S.A.).
Al realizar el pedido de allanamiento, que fue luego ordenado por el juez Santiago Inchausti, el Ministerio Público Fiscal sostuvo: “En el interior de las cajas de seguridad cuyo allanamiento se solicita, no sólo podría ser habido dinero que podría resultar producto de la actividad ilícita que se investiga, sino que además podría hallarse documentación que se vincule con el objeto de la presente investigación”.
Al respecto, la fiscal reparó en que “las entidades bancarias no llevan un registro del contenido de las cajas de seguridad, por lo que, para aquellas personas que no pueden declarar el origen de sus fondos se erigen como una herramienta más que eficaz a la hora de poner a resguardo sus valores por fuera del control estatal”.
En concreto, en seis cajas de seguridad de personas físicas o jurídicas vinculadas al Grupo Transcambio, se secuestraron más de 4.700.000 dólares; casi 1.700.000 pesos en cheques; 148 mil euros; más de 4 mil libras esterlinas; bijouterie; monedas de oro y seis carpetas con títulos de propiedad.
A fines de octubre en el marco de esta investigación el juez Inchausti había procesado a 25 personas -luego se sumaron dos más- que están acusadas en conformar una asociación ilícita para lavar dinero. Entre ellos se encuentran responsables de las empresas de cambio de divisas Eurocity/Intercambio, Jonestur y Transcambio además de “arbolitos” e integrantes de “cuevas”. Por su parte, cuatro permanecen detenidos. En cuanto al accionar de la asociación ilícita, los investigadores sostienen que se contaba con la articulación de casas de cambio con “fachadas legales”, cuevas y “arbolitos”.
