Cuevas financieras: audiencia por la nulidad de la causa
La Sala IV de la Cámara de Casación debe resolver un recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal contra la sentencia de la Cámara de Apelaciones que en abril sobreseyó a los 25 imputados. Las partes expusieron sus argumentos.
Luego de que en abril pasado la Cámara Federal de Apelaciones declarara la nulidad de la causa que investigaba cuevas financieras en la ciudad que podrían estar vinculadas con el lavado de dinero y sobreseyera a los 25 imputados por considerar que el informe de Gendermería presentado en base a escuchas telefónicas estuvo mal hecho y, desde ahí, todas las pruebas aportadas, en las últimas horas se realizó una audiencia ante la Cámara de Casación en el marco de un recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal con el objetivo de continuar la causa.
Ante la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, se llevó a cabo este jueves la audiencia oral en la que participaron las partes y expusieron sus argumentos luego del fallo de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata.
Según informó el Centro de Información Judicial, durante la audiencia, que se extendió durante dos horas, expusieron el fiscal general Gabriel Pérez Barberá, a cargo de la Fiscalía Nº 1 ante la Cámara Federal de Casación Penal, y los defensores particulares Facundo Caparelli, Nicolás D’albora, Gustavo Marceillac, Alejandro Martín Borawski Chanes, Francisco Goldaracena, Ricardo Rodolfo Gil Lavedra y Norberto Julio Marconi.
(Foto: CIJ)
En concreto, luego de esta audiencia, Casación debe resolver el recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal contra la sentencia de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata que decretó la nulidad de todo lo actuado y sobreseyó a los 25 imputados.
En la causa se investiga a las casas de cambio Trascambio, Anker y Transacciones Agente de Valores. Ante la Cámara de Apelaciones los abogados de los imputados habían negado que existiera una “asociación ilícita” y consideraron que los informes de Gendarmería eran “ideológicamente falsos”. La hipótesis del Ministerio Público Fiscal es un posible vínculo de los imputados con el lavado de dinero. Un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) habló en su momento de una “altísima probabilidad” de que este flujo de dinero sea producto del lavado. El fiscal federal general, Daniel Adler, había justificado las tareas de inteligencia de Gendermaría al decir que “la necesidad de acudir a este elemento de prueba precisamente porque se está frente a criminalidad organizada, a delitos de cuello blanco”.
