Casas de cambio, “arbolitos” y cuevas: la causa se inició en 2014
Fue con una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Desde la Fiscalía Federal se negaron a dar datos de los operativos bajo el argumento de “no perjudicar los procedimientos”.
En el marco del gran hermetismo por parte de la Justicia Federal en el cual se encuentran la causa en la que Gendarmería realizó numerosos operativos en Mar del Plata en torno a la venta de moneda extranjera, lo que que derivó en múltiples allanamientos y en la detención de los denominados “arbolitos”, la Fiscalía N°1 sólo se limitó a informar que la causa se inició en 2014, cuando ya se habían hecho algunos allanamientos, que la denuncia fue impulsada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y que se investigan los delitos de “intermediación financiera y/o lavado de dinero proveniente de ese delito como de otros delitos sin perjuicio de las operaciones de cambio marginal”.
La fiscalía que conduce Laura Mazzaferri emitió un comunicado en el cual habla de una “gran cantidad de allanamientos” que se realizaron en la ciudad y algunos en Capital Federal, tal como había informado QUÉ durante la tarde de ayer. En este sentido, precisó que los mismos se realizaron en el marco de una investigación por intermediación financiera y/o lavado de dinero proveniente de ese delito como de otros delitos que se lleva adelante con la colaboración de la Procelac.
La causa, según se explicó, se tramita en la jurisdicción desde septiembre de 2014, por una denuncia que realizó la Procelac en su momento ante la Fiscalía de Cámara, y entonces se le dio intervención a la Fiscalía N°1.
De acuerdo a lo expuesto, en octubre de 2014 se realizaron una serie de allanamientos. A partir de la hipótesis inicial que se formuló, sumada a los resultados de la investigación y los allanamientos mencionados, se profundizó la investigación por la posible comisión del delito de intermediación financiera y/o lavado de dinero proveniente de ese delito como de otros delitos, sin perjuicio de las operaciones de cambio marginal que también formaban parte del objeto procesal.
Luego, en noviembre de 2014, se pidieron nuevos y numerosos allanamientos sobre la base de estas investigaciones, que fueron denegados por el juez federal que entonces intervenía, Alejandro Castellanos; y en diciembre de 2015, la Cámara Federal de Apelaciones dio vuelta la resolución de primera instancia.
En función de ello y de la necesidad de constatar la vigencia de las operaciones oportunamente determinadas, y de los domicilios y personas oportunamente individualizados, se realizaron numerosas medidas de investigación que culminaron en el nuevo pedido de los procedimientos al juez federal, actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado Federal N°1, Santiago Inchausti.
Los operativos de este lunes realizados por la Gendarmería Nacional, -algunos de los cuales seguían su curso sobre medianoche-, se desarrollaron en casas de cambio, cuevas financieras y operaciones de “arbolitos”, en relación al objeto de la causa. Se realizaron desde el mediodía en forma simultánea con allanamientos en casas de cambio de la Ciudad de Buenos Aires, y también se incluyó la requisa de automotores.
Pasadas las 23, algunos procedimientos estaban cerrados y otros se mantenían en curso, por lo que que la Fiscalía informó que hasta no tener todos los resultados no se brindará información adicional para no perjudicar el curso de los procedimientos. De esta manera, aún no se conoce de manera oficial la cantidad de detenidos, los elementos secuestrados, entre los que hay armas, ni la millonaria suma de dinero incautada.
