Allanaron distintas empresas de Mar del Plata por una investigación por contrabando
El caso investigado por la Justicia Federal analiza maniobras fraudulentas de triangulación y subfacturación en operaciones de exportación.
Como parte de una investigación que se centra en maniobras fraudulentas de triangulación y subfacturación en operaciones de exportación, 25 allanamientos se realizaron en empresas -entre ellas un frigorífico- y casas de Mar del Plata: se imputan infracciones a las leyes sobre contrabando, impuesto a las ganancias y régimen penal cambiario.
Según informaron fuentes oficiales, los allanamientos se desplegaron desde este lunes en 25 puntos de Mar de Plata, tanto en domicilios comerciales -como el Frigorífico Industrial ubicado en la Ruta 2 kilómetro 387- como particulares.
El caso empezó a investigarse tiempo atrás por parte de la Fiscalía Federal N°2, a cargo de Santiago Eyherabide, y en mayo agentes de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de la Policía Federal habían llevado adelante tareas de campo con el objetivo de obtener indicios que permitieran avanzar con la causa.
En detalle, la investigación se vincula con maniobras fraudulentas de triangulación y subfacturación en operaciones de exportación, mediante las cuales las firmas investigadas tendían a disminuir el ingreso de liquidaciones de divisas en Argentina “provocando un severo daño en la base de tributación de impuestos a las ganancias, ocultando el destino final de sus fondos en países sin regulación tributaria”, informó la Policía Federal en un comunicado.
De esa manera, desde la fuerza explicaron que a partir de los primeros trabajos de campo y con los allanamientos desplegados en las últimas horas, ordenados por el Juzgado Federal N°3, a cargo de Santiago Inchausti, “se logró obtener material probatorio suficiente para corroborar fehacientemente dichos delitos e individualizar a sus respectivos responsables“, aunque no se informó de manera oficial ni las empresas ni los empresarios involucrados.
En los allanamientos, de acuerdo a lo detallado, se secuestró documentación de interés para la causa como libros contables, sellos, chequeras y biblioratos, computadoras, celulares y otros elementos.
Los operativos fueron desplegados por personal de las divisiones Unidad Operativa Mar del Plata, Dolores, Azul, Tandil, Bahía Blanca, Necochea, Pinamar y de la División Apoyo Táctico Operativo Mar del Plata, con el apoyo de la Dirección General Impositiva, Dirección General de Aduana y la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
