Cuevas financieras: definirán los procesamientos de los acusados
El lunes los defensores de los 27 procesados vinculados a los grupos Transcambio, Jonestur y Eurocity/Intercambio, a cuevas financieras y “arbolitos” fundamentarán sus apelaciones frente a la Cámara.
En el marco de la megacausa que investiga delitos económicos en cuevas financieras, se realizará el próximo lunes 6 de marzo una audiencia donde los defensores de los 25 procesados fundamentarán sus apelaciones frente a la Cámara de Apelaciones. En la misma audiencia, la fiscalía justificará las detenciones.
A los 25 procesados se los acusa del delito de asociación ilícita –que tendría entre sus objetivos el lavado de dinero-, algunos en calidad de jefes y otros como miembros; cinco personas están además procesadas por el delito de intermediación financiera no autorizada, y otras cinco por tenencia o portación de armas.
Las empresas financieras involucradas son Grupo Transcambio, Grupo Jonestur y Eurocity/Intercambio. Además, las “cuevas financieras” que funcionaban en la Galería Eves y el fondo de un polirrubro del centro, y son diez los “arbolitos” que actuaban en coordinación con las firmas, con protección policial. El Ministerio Público Fiscal sostuvo que se trata de crímenes “de guante blanco”.
“Los imputados e imputadas han operado entre sí como una red, encontrándose relacionados unos con otros en forma de eslabones de un mismo mecanismo dirigido a realizar operaciones financieras marginales, en violación al orden económico y financiero, escenario permeable a maniobras de lavado de dinero proveniente de distintos delitos”, sostuvieron desde la Fiscalía Federal.
A fines de septiembre del año pasado, se habían realizado 48 allanamientos en Mar del Plata, y otros 4 en la Ciudad de Buenos Aires, donde se secuestraron 6.266.585,25 pesos; 25.380 euros; 309.755 dólares; 35.176 reales; y 112.000 pesos chilenos. Además, se habían secuestrado ocho armas, con cargadores y municiones; 27 piezas doradas, entre monedas y barras de oro; y gran cantidad de bijouterie de oro y plata. Casi dos meses después, se secuestraron más de 2,7 millones de dólares en cajas bancarias de personas físicas y jurídicas vinculadas a Grupo Transcambio, además de casi 1.700.000 pesos en cheques; 148 mil euros; más de 4 mil libras esterlinas; entre otros valores.
