Una multa de US$8 millones por subfacturación de exportaciones en el Puerto
La Dirección General de Aduanas radicó una denuncia contra una pesquera por subfacturación de exportaciones a Brasil y Perú.
La Dirección General de Aduanas (DGA) radicó una denuncia ante la Justicia Federal por subfacturación de exportaciones de langostino y merluza por parte de una pesquera de Mar del Plata: le aplicarían una multa de 8 millones de dólares. Acusaron a la empresa de realizar una triangulación con una empresa fantasma estadounidense.
Según publicó la agencia Télam en base a un comunicado oficial de Aduanas, la denuncia apunta a una firma pesquera -del cual no trascendió su nombre- que realizó exportaciones de filetes de merluza a Brasil y de colas de langostinos a Perú entre julio de 2022 y febrero de 2023.
Según la información difundida en el marco de la búsqueda del gobierno de controlar el ingreso y la salida de dólares, las exportaciones fueron realizadas con precios “sensiblemente inferiores a los promedios del sector” y que estaban direccionadas a “una empresa fantasma radicada en Estados Unidos”.
Desde Aduanas sostienen que la maniobra descubierta a partir de una investigación realizada por la DGA pretendía “evitar la debida liquidación de divisas en el país y ahuecar la base imponible de las operaciones”.
Por ejemplo, descubrieron que la pesquera subfacturó exportaciones por un total de US$393.598,07: las 18 exportaciones documentadas fueron declaradas por US$1.312.791,34 en tanto que las importaciones en Brasil fueron registradas por US$1.706.389,41.
La investigación de Aduanas indica que la pesquera simuló ventas a intermediarios -por ejemplo, a Estados Unidos– cuando en realidad la mercadería viajó en forma directa a Brasil, sin que se registre en el circuito un valor agregado a la mercadería exportada que pueda justificar el incremento de lo que importó finalmente el país limítrofe, con un precio un 30% mayor.
Al detectar esa triangulación, la Aduana denunció a la firma ante la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata en el marco del artículo 863 del Código Aduanero por considerar la maniobra “ardidosa y engañosa tendiente a obstaculizar las tareas de control del servicio aduanero”.
Asimismo, anticiparon que pretenden una multa mínima no inferior a US$7.916.435,81 en base al artículo 876 inciso C del Código, en el cual se establece una sanción económica equivalente a “20 veces el valor en plaza de la mercadería objeto del delito“.
